Будет ли Гойхман отстирывать деньги Альянова?

Андрей Гойхман сегодня сидит в одной камере с Альяновым Максимом Анатольевичем - гражданином Казахстана, который через строительную в Киргизии пирамиду обманным путем завладел 14 миллионами долларов, принадлежащих 700 дольщикам, которые были обмануты. Альянов сел в СИЗО и ждет суда, и думает - как отмыть деньги, когда он выйдет на свободу. А тут ему сам черт подарок прислал - отмыватель денег Гойхман.

Государственная экономическая служба по борьбе с экономическими преступлениями рассказала подробности работы схем арестованного гражданина России Андрея Гойхмана по отмыванию денег в ОАО "Росинбанк".

Напомним, гражданина России и акционера ОАО Андрея Гойхмана обвиняют в легализации денежных средств, добытых незаконным путем, и в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

ГСБЭП установила, что денежные средства были легализованы через предоставление в государственные органы РФ фиктивных документов купли-продажи векселей.

ОАО "Росинбанк" получило безвозмездно материальный доход, на который был дополнительно начислен налог на прибыль с учетом санкции штрафов и пени в размере 1 млрд 444 млн сомов.

Службе удалось установить, что преступные действия осуществлялись трансграничной преступной группой через крупные перечисления денег посредством российских банков на территорию Кыргызстана в ОАО "Росинбанк" на расчетные счета подставных фирм (не резидентов).

В дальнейшем эти деньги, с целью освобождения от налогов и извлечения имущественной выгоды под предлогом осуществления внешнеэкономической деятельности, на основании фиктивных документов перечислялись в адрес третьих физических и юридических лиц за пределы КР.

С 2014 года в ОАО "Россинбанк" на основании подложных документов были открыты расчетные счета третьих физических и юридических лиц, зарегистрированные на территории РФ, а также иностранные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.

На расчетные счета этих компаний из ОАО "Росинбанк" зачислили свыше 3 млрд рублей (более 3 млрд сомов).

Следственное управление ГСБЭП возбудило уголовное дело по статьям 221 "Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций", 350 "Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и 183 "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем" УК КР.

27 мая 2018 задержанному Андрею Гойхману Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражей на срок до окончания следствия.

Вот теперь на Сейшелах наверное откроют оффшорные счета Альянова, куда он будет отмывать похищенные у нас дольщиков деньги. А у следствия не хватает смелости и ума. чтобы рассадить двух аферистов по разным камерам и найти спрятанные Альяновым наши деньги.